केरल के काजू कारोबारियों से 24 करोड़ रुपये ठगने के आरोपित उद्योगपति को ईडी ने एर्नाकुलम से गिरफ्तार किया है।
गुरुवार को बयान में कहा गया कि अनीश बाबू को मनी लांड्रिंग रोधी कानून पीएमएलए के तहत 14 जनवरी को गिरफ्तार किया। उसे विशेष अदालत एर्नाकुलम में पेश किया गया।
अदालत ने उसे 19 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने केरल पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर जांच की।
जांच में यह सामने आया कि अनीश ने बाइ साउदर्न ट्रेड लि. (तंजानियां), वाझविला कैश्यू (कोल्लम) जैसी अपनी कंपनियों के माध्यम से कई व्यापारियों को तंजानिया/अफ्रीका से कच्चे काजू के आयात और आपूर्ति के लिए बड़ी रकम देने का झांसा दिया।
विभिन्न व्यापारियों से लगभग 24.76 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि एकत्र की गई। हालांकि, न तो काजू की आपूर्ति की गई और न ही अग्रिम राशि वापस की गई। एकत्रित धन को विदेश में भेजकर मनी लांड्रिग की गई।
अनीश को 2021 से बार-बार समन जारी किए गए। उसका रवैया टालमटोल वाला रहा। उसकी अग्रिम जमानत आवेदन एर्नाकुलम की सत्र अदालत, केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।